Zatrzymania w Wielkopolsce: KAS i CBA ujawniają oszustwa podatkowe - proceder polegający na wystawianiu i obrocie fikcyjnymi fakturami VAT
Akcja służb w Wielkopolsce
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziły wspólną akcję na terenie Wielkopolski, w wyniku której zatrzymano cztery osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT. Funkcjonariusze skontrolowali pięć lokalizacji, zabezpieczając dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. W działaniach uczestniczyło 41 funkcjonariuszy.
Mechanizm przestępstwa
Osoby zatrzymane były zaangażowane w proceder polegający na wystawianiu i obrocie fikcyjnymi fakturami VAT. Działając w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, posługiwały się fałszywymi dokumentami w celu zaniżenia należności podatkowych. Wartość nierzetelnych faktur oszacowano na blisko 10 milionów złotych, co spowodowało straty Skarbu Państwa wynoszące około 2,5 miliona złotych.
Zarzuty i decyzje sądu
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów oraz używania faktur poświadczających nieprawdę. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na okres trzech miesięcy, a wobec czwartej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.
Zabezpieczone mienie
W ramach działań prokuratorskich zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym pojazdy oraz nieruchomości, o łącznej wartości blisko 12 milionów złotych.
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne
foto wielkopolskie.kas.gov.pl
